21 / Апрель / 2020 : 22-02

«Уже с 28 апреля»: в силу вступает новый закон, деньги украинцев под угрозой
 

В Украине уже  с28 апреля измениться финансовый мониторинг украинцев, после чего часть операций могут заблокировать и потребовать от клиентов дополнительные документы

Финансовая проверка может коснуться любого человека, который имеет счет в банке.

Но проверят всех без исключения тех, кто будет проводить операции с наличкой, передает Обозреватель.

Также проверят все операции физлиц-предпринимателей, юрлиц, переводы средств за границу, обмен банкнотами, финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска и все операции, что превышают сумму в 400 тысяч гривен.

Отмечено, что чтобы провести перевод на сумму от 5 тысяч гривен, нужно будет пройти идентификацию.

Банк или финансовая организация должны будут обязательно «познакомиться» со своим клиентом и проверить его документы.

«С 28 апреля 2020 года устанавливаются новые требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать пересичление средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу денег», – заявили в пресс-службе НБУ.

Эти нормы не коснутся оплаты коммуналки, налогов, штрафов, иных обязательных сборов и платежей, а также займов в сумме до 30 тысяч гривен.

Также не тронут переводы для оплаты товаров и услуг, что сделаны платежной картой, если ее номер сопровождает перевод, все наличные переводы в пределах Украины до пяти тысяч гривен и снятие денег со своего счета.

Просмотрено 17123раз
Последние новости